Un réseau de blanchiment d’argent à Sétif : Saisie de 80 milliards de centimes
Un réseau de blanchiment d’argent à Sétif, Le département de la police judiciaire de la wilaya de Sétif a récemment réussi à démanteler un réseau criminel majeur spécialisé dans le blanchiment d’argent. Cette opération d’envergure a abouti à l’arrestation de six individus âgés de 34 à 61 ans. Les autorités ont également saisi une quantité considérable d’obligations au porteur, d’une valeur financière de 800 millions de dinars, ainsi qu’une somme en espèces dépassant le million de dinars. Les détails de cette opération et les preuves saisies fournissent un aperçu inquiétant des activités illégales et frauduleuses menées par ce réseau.
Les origines douteuses des sommes en question
L’enquête a été déclenchée suite à des transactions financières suspectes impliquant deux individus originaires de la wilaya de Sétif, qui étaient en possession d’obligations au porteur dans deux agences bancaires différentes. Les enquêteurs ont approfondi leurs investigations et ont révélé que ces sommes étaient issues de pratiques commerciales fictives et frauduleuses, visant à dissimuler des transferts financiers illégaux.
Des fichiers relatifs à ces transactions ont été saisis et ont confirmé les conclusions des enquêteurs, mettant en évidence des transactions avec des clients grossistes de différentes wilayas, dont certains étaient déjà connus pour des faits d’évasion fiscale. Les vérifications effectuées en coordination avec les Directions des Impôts et du Commerce ont également confirmé l’illégalité de ces transactions.
Les saisies et les preuves incriminantes d’un un réseau de blanchiment d’argent
Au cours de cette opération, les autorités ont mis la main sur 190 obligations au porteur d’une valeur de 800 millions de dinars. Cependant, l’une des preuves les plus significatives saisies était un reçu d’obligations originales émises par une institution financière pour un montant de 100 millions de dinars, soit l’équivalent de 10 milliards de centimes. En plus des obligations, la police a également saisi huit cachets humides commerciaux, ainsi que 63 dossiers préparés en vue de falsifications de ventes fictives.
Des fausses factures liées à des transactions commerciales fictives ont également été récupérées au siège d’une société appartenant au principal suspect. Les perquisitions menées chez l’un des suspects ont permis de saisir des ordinateurs, des téléphones portables et des clés USB utilisés pour la falsification.
Les chefs d’accusation et la poursuite en justice
Suite à cette enquête approfondie, les membres de ce réseau ont été traduits devant la justice. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation graves, notamment le « blanchiment d’argent dans le cadre d’un groupe criminel organisé », l' »abus usurpatoire des facilités accordées à certaines activités professionnelles » et le « faux et usage de faux dans l’établissement de documents commerciaux et bancaires ». Ces charges reflètent la nature complexe et sophistiquée des activités illicites menées par ce réseau de blanchiment d’argent. Les autorités compétentes espèrent que cette arrestation et la poursuite en justice de ces individus enverront un message fort à ceux qui cherchent à exploiter le système financier pour des gains illégaux.
